ξέπλυμα χρήματος
Ιζαμπέλ Ατζανί: Ένοχη για φοροδιαφυγή! Τι αποφάσισε το Εφετείο
«Βόμβα» στην παριζιάνικη κοσμική ζωή! Η θρυλική Ιζαμπέλ Ατζανί κρίθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, με το Εφετείο του Παρισιού να της επιβάλλει ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Η ετυμηγορία, αν και μειωμένη από την πρωτόδικη, συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο και δείχνει πως ο νόμος δεν κάνει εξαιρέσεις. Θυμίζουμε […]
Ποιος επιχειρηματίας-παράγων ζει μέσα στο φόβο, σβήνει μηνύματα στο κινητό, αντικαθιστά servers και σκληρούς δίσκους ενόψει Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;
«Τα βρήκαν» τα 3 μέλη της μεγάλης επιχειρηματικής Οικογένειας! Ανεξέλεγκτη η σύγκρουση δύο γυναικείων προσώπων σε τεράστια εφοπλιστική Οικογένεια! Καταγγελίες με «σημεία και τέρατα» σε 2 Ανεξάρτητες Αρχές! Η DFC και η στρατηγική επιλογή στις Υποδομές! Ο Μένιος Φουρθιώτης και η δεσμευμένη επιταγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα, το φαινόμενο Λυγούρα, οι ημέτεροι και οι κολλητοί από το Κολλέγιο
Στοιχεία-σοκ της ΕΥΠ για ελληνοτουρκικό κύκλωμα με κατηγορίες μέχρι και κατασκοπείας
Τεράστιο πλυντήριο μαύρου χρήματος, βγαλμένου από τα βρώμικα κέρδη του δουλεμπορίου, είχαν στήσει Τούρκοι και Έλληνες συνεργάτες τους στο νησί της Σάμου. Οι διακινητές των μεταναστών νομιμοποιούσαν τα εκατομμύριά τους στήνοντας φάμπρικα με αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστημάτων, μετατρέποντας την τοπική κτηματαγορά σε όχημα ξεπλύματος. Φυσικά, μιλάμε κυρίως για εικονικές μεταβιβάσεις, αφού το βρώμικο δίκτυο πατούσε […]
