ξέπλυμα χρήματος
Υπόθεση Μαζωνάκη: Εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού «βλέπουν» οι Αρχές – Στο μικροσκόπιο οι γιατροί του Κολωνακίου.
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζωνάκη: Εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς του ζευγαριού των γιατρών σε τράπεζα του εξωτερικού – Αύριο καταθέτει η 19χρονη κόρη τους
Γιατροί Μαζωνάκη: Ρολόι 200.000€ & Ξέπλυμα! Τι ψάχνει η Αρχή;
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έβαλε στο «μικροσκόπιο» την περιουσία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναζητώντας τυχόν παραβάσεις. Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, αλλά και τη δράση των γιατρών που κρατούνται στον Κορυδαλλό, παραμένουν καυτά. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε […]
Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος ελέγχει Πολεοδομίες και υπαλλήλους
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους στις Πολεοδομίες σε όλη την επικράτεια. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Αφετηρία για αυτήν την πρωτοβουλία αποτέλεσε η πρόσφατη υπόθεση σύλληψης και προφυλάκισης υπαλλήλων πολεοδομιών […]
