Panama Papers: Η διαρροή εκατομμυρίων αρχείων που αποκάλυψε τα μυστικά των offshore
Ένα ανώνυμο email οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές έρευνες στην ιστορία – Περίπου 400 δημοσιογράφοι από περισσότερες από 80 χώρες ερεύνησαν τα αρχεία της Mossack Fonseca και τις διαδρομές χρημάτων ισχυρών προσώπων
Όλα ξεκίνησαν το 2015, από ένα email που έφτασε στον Γερμανό ερευνητικό δημοσιογράφο Μπάστιαν Όμπερμαϊερ, της Süddeutsche Zeitung. Ο αποστολέας ήταν άγνωστος, χρησιμοποιούσε το όνομα «John Doe» και είχε δημιουργήσει έναν προσωρινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδικά για να επικοινωνήσει μαζί του.
σχετικά άρθρα
Ο Όμπερμαϊερ απάντησε. Ο άγνωστος υποστήριξε ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο και ζήτησε η επικοινωνία τους να συνεχιστεί αποκλειστικά μέσα από κρυπτογραφημένα κανάλια.
Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε το πρώτο δείγμα: συμβόλαια, νομικά έγγραφα και αποσπάσματα από βάσεις δεδομένων. Αρχικά δεν έμοιαζαν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Όταν όμως ο δημοσιογράφος άρχισε να εξετάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν δημιουργηθεί, η εικόνα άλλαξε.
Εκείνη την περίοδο, εισαγγελέας στην Αργεντινή ερευνούσε υποψίες ότι η πρόεδρος της χώρας και ο εκλιπών σύζυγός της είχαν υπεξαιρέσει δημόσιο χρήμα και το είχαν διοχετεύσει μέσω ενός διεθνούς δικτύου εταιρειών-κελυφών. Τα αρχεία που είχε στα χέρια του ο Όμπερμαϊερ εμφανίζονταν να περιέχουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.
Ακολούθησαν νέες αποστολές. Ανάμεσα στα έγγραφα υπήρχαν στοιχεία που συνέδεαν εκλεγμένους πολιτικούς με offshore εταιρείες και δίκτυα ξεπλύματος χρήματος.
Και στη συνέχεια ήρθε ο τεράστιος όγκος δεδομένων που θα μετέτρεπε μια δημοσιογραφική πληροφορία σε παγκόσμια έρευνα: 5 εκατομμύρια emails, 3 εκατομμύρια αρχεία βάσεων δεδομένων, 2 εκατομμύρια PDF, 1 εκατομμύριο εικόνες και περίπου 300.000 ακόμη έγγραφα.
Ο συνολικός όγκος ήταν μεγαλύτερος από το Cablegate του WikiLeaks, τα Offshore Leaks, Lux Leaks και Swiss Leaks μαζί.
Μέσα σε αυτά τα αρχεία υπήρχαν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο χρησιμοποιούσαν το διεθνές offshore σύστημα, αλλά και για υποθέσεις που συνδέονταν με φοροδιαφυγή, εμπόριο όπλων και διακίνηση ναρκωτικών.
Η επεξεργασία ενός τέτοιου όγκου δεδομένων ξεπερνούσε τις δυνατότητες μιας εφημερίδας. Για τους επόμενους 12 μήνες, περίπου 400 δημοσιογράφοι από περισσότερα από 100 μέσα ενημέρωσης σε πάνω από 80 χώρες άρχισαν να ελέγχουν και να διασταυρώνουν τα αρχεία.
Καθώς προχωρούσαν, ένα όνομα εμφανιζόταν ξανά και ξανά: Mossack Fonseca.
Το δικηγορικό γραφείο με έδρα τον Παναμά διοικούνταν από τους Γιούργκεν Μόσακ και Ραμόν Φονσέκα και διέθετε δεκάδες γραφεία σε διαφορετικές χώρες. Η δραστηριότητά του περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων για πελάτες που επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες.
Ένας πελάτης μπορούσε να αποκτήσει μια ανώνυμη εταιρεία με κόστος που ξεκινούσε περίπου από 1.000 δολάρια, ενώ με επιπλέον χρέωση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας λεγόμενος nominee director, ώστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης να μην εμφανίζεται άμεσα.
Μέσω μιας τέτοιας εταιρείας μπορούσαν να βρίσκονται στην κατοχή κάποιου ακίνητα, αεροσκάφη ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στον Παναμά, τα εισοδήματα που προέρχονταν από το εξωτερικό είχαν μηδενικό φορολογικό συντελεστή.
Η ύπαρξη offshore εταιρειών δεν είναι από μόνη της παράνομη. Το διεθνές αυτό σύστημα λειτουργούσε ήδη επί δεκαετίες και εκτεινόταν πολύ πέρα από τη Mossack Fonseca. Μέχρι το 2015, οικονομολόγοι υπολόγιζαν ότι περίπου 7,6 τρισ. δολάρια ιδιωτικού πλούτου βρίσκονταν σε φορολογικούς παραδείσους σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η κρίσιμη διαφορά βρίσκεται στη χρήση αυτών των δομών. Η απόκρυψη χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, το ξέπλυμά τους ή η χρήση εταιρειών-κελυφών για φοροδιαφυγή αποτελούν παράνομες δραστηριότητες.
Όσο οι δημοσιογράφοι εμβάθυναν στα αρχεία, τόσο περισσότερες υποθέσεις εμφανίζονταν που ξεπερνούσαν κατά πολύ την απλή προσπάθεια μείωσης μιας φορολογικής επιβάρυνσης.
Η δημοσίευση που προκάλεσε πολιτικό σεισμό
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, έπειτα από έναν χρόνο έρευνας, περισσότερα από 100 μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο άρχισαν ταυτόχρονα να δημοσιεύουν τα ευρήματά τους.
Η έρευνα έμεινε στην ιστορία ως Panama Papers.
Τα περίπου 11 εκατομμύρια αρχεία αποκάλυπταν offshore περιουσιακά στοιχεία και εταιρικές διασυνδέσεις περίπου 140 πολιτικών από περισσότερες από 50 χώρες.
Μία από τις πρώτες και πιο χαρακτηριστικές πολιτικές συνέπειες καταγράφηκε στην Ισλανδία.
Ο τότε πρωθυπουργός Σίγκμουντουρ Γκούνλαουγκσον παραχωρούσε συνέντευξη για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν απέναντί του συμμετείχαν στην έρευνα των Panama Papers.
Τότε δέχθηκε μια ερώτηση για μια offshore εταιρεία καταχωρισμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, με την οποία εμφανιζόταν να συνδέεται.
Δύο ημέρες αργότερα παραιτήθηκε.
Οι αποκαλύψεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο και έφεραν στο προσκήνιο ισχυρισμούς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά που αφορούσαν πολιτικούς και οικονομικά ισχυρά πρόσωπα.
Η Mossack Fonseca απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ήταν αβάσιμες και ότι η εταιρεία συμμορφωνόταν με τις νομικές υποχρεώσεις της.
Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν όμως και υποθέσεις με πολύ σκοτεινότερες διαστάσεις.
Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν σύνδεση της Mossack Fonseca με τον Άντριου Μαλιγιαρένκο, Ρωσοαμερικανό εκατομμυριούχο που είχε συνδεθεί από ερευνητές με κύκλωμα πορνείας στη Ρωσία, το οποίο φέρεται να στόχευε ακόμη και ορφανά κορίτσια ηλικίας 13 ετών.
Ο Μαλιγιαρένκο εμφανιζόταν επίσης ως πελάτης της Mossack Fonseca. Όταν το γραφείο φέρεται να πληροφορήθηκε την καταδίκη του, κατέληξε ότι δεν είχε νομική υποχρέωση να αναφέρει στις αρχές τις offshore δραστηριότητές του. Η ίδια offshore εταιρεία που φερόταν να είχε χρησιμοποιηθεί για τη διοχέτευση εξόδων από ταξίδια του παρέμεινε ενεργή για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο.
Στην Ουγκάντα, άλλη υπόθεση αφορούσε εταιρεία που πουλούσε ένα πιθανό πετρελαϊκό κοίτασμα και φερόταν να είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Mossack Fonseca προκειμένου να αποφύγει φόρους ύψους 400 εκατ. δολαρίων.
Το ποσό ήταν μεγαλύτερο από τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό υγείας της χώρας, όπου ένας στους τρεις κατοίκους ζούσε με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα.
Η Ουγκάντα πέρασε χρόνια στα δικαστήρια προσπαθώντας να διεκδικήσει τα χρήματα, την ώρα που νοσοκομεία αντιμετώπιζαν ελλείψεις ακόμη και σε βασικό εξοπλισμό, όπως αποστειρωμένα γάντια, και ασθενείς αναγκάζονταν σε ορισμένες περιπτώσεις να κοιμούνται στο πάτωμα.
Οι έρευνες εναντίον της Mossack Fonseca είχαν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται. Στο Ελ Σαλβαδόρ, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της εταιρείας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι επρόκειτο να κλείσουν.
Λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη δημοσίευση των Panama Papers, οι αρχές του Παναμά συνέλαβαν τους Γιούργκεν Μόσακ και Ραμόν Φονσέκα.
Οι δύο δικηγόροι παρέμειναν για λίγους μήνες υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 500.000 δολαρίων.
Χρειάστηκαν περισσότερα από έξι χρόνια μέχρι να φτάσει η υπόθεση σε δίκη στον Παναμά. Μέχρι τότε, η κατάσταση της υγείας του Ραμόν Φονσέκα είχε επιδεινωθεί σοβαρά. Νοσηλεύτηκε με πνευμονία και πέθανε έναν μήνα αργότερα.
Στη συνέχεια, η υπόθεση κατέρρευσε.
Το δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν ληφθεί από τους servers της Mossack Fonseca, καθώς οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι είχαν συλλεχθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο.
Με τα στοιχεία που απέμεναν να κρίνονται ανεπαρκή, ο Γιούργκεν Μόσακ και οι υπόλοιποι 27 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Η δολοφονία της Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία και τα 1,3 δισ. δολάρια που ανακτήθηκαν
Η έρευνα των Panama Papers δεν είχε μόνο πολιτικό και οικονομικό κόστος. Για ορισμένους δημοσιογράφους συνδέθηκε και με πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή τους.
Στα τέλη του 2017, η Μαλτέζα δημοσιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία οδηγούσε σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο σπίτι της. Η δουλειά της πάνω στα Panama Papers είχε συμβάλει στην αποκάλυψη μυστικών offshore εταιρειών που συνδέονταν με ορισμένα από τα ισχυρότερα πολιτικά πρόσωπα της Μάλτας.
Είχε μόλις φύγει από το σπίτι της στην Μπιντίγια όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της.
Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε το όχημα εκτινάχθηκε από τον δρόμο και κατέληξε σε χωράφι περίπου 80 μέτρα μακριά.
Η Καρουάνα Γκαλιζία σκοτώθηκε ακαριαία.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Βαλέτας διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία της.
Η ίδια και οι δημοσιογράφοι του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους τους σε όλο τον κόσμο, είχαν εργαστεί επί μήνες πάνω σε εκατομμύρια αρχεία προκειμένου να αποκαλύψουν το δίκτυο των offshore εταιρειών και τους πραγματικούς ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από αυτές.
Οι έρευνες που ξεκίνησαν μετά τη δημοσίευση των Panama Papers οδήγησαν τις αρχές διαφόρων χωρών στην ανάκτηση τουλάχιστον 1,3 δισ. δολαρίων.
Το ποσό αυτό, ωστόσο, αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που συνδέονται με το παγκόσμιο offshore σύστημα και τις υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν.
Η Mossack Fonseca επέμενε ότι δεν διευκόλυνε εν γνώσει της εγκληματικές δραστηριότητες. Η θέση της ήταν ότι παρείχε νόμιμες εταιρικές υπηρεσίες και ότι δεν μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν πελάτες της χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια τις εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί για παράνομους σκοπούς.
Η ίδια η εταιρεία βρέθηκε τελικά στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε δημοσιογραφική έρευνα.
Και όλα είχαν αρχίσει από ένα απλό μήνυμα προς έναν δημοσιογράφο στη Γερμανία, από έναν άνθρωπο που δεν αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα και εμφανίστηκε μόνο ως «John Doe».
Μέσα στους επόμενους μήνες, εκείνο το email εξελίχθηκε σε μια έρευνα που κινητοποίησε περίπου 400 δημοσιογράφους σε περισσότερες από 80 χώρες, αποκάλυψε τις offshore διαδρομές πολιτικών και οικονομικά ισχυρών προσώπων και οδήγησε σε έρευνες που συνεχίστηκαν για χρόνια.
Τα Panama Papers έδειξαν κυρίως πόσο μεγάλο, περίπλοκο και δύσκολο να ελεγχθεί είχε γίνει το παγκόσμιο offshore σύστημα – και πώς εταιρικές δομές που μπορούν να χρησιμοποιούνται απολύτως νόμιμα μπορούν ταυτόχρονα να προσφέρουν το επίπεδο μυστικότητας που χρειάζεται κάποιος για να κρύψει περιουσία, χρήματα ή την πραγματική του ταυτότητα.
