offshore

Πρακτικές που επιτρέπουν στα εγκληματικά κυκλώματα να νομιμοποιούν τα έσοδα που αποκομίζουν από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών, καταγράφονται στην ειδική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση του ξεπλύματος βρωμικού χρήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για πρακτικές που σε πολλές περιπτώσεις γίνονται μέσα από καθημερινές συναλλαγές σε καταστήματα της γειτονιάς ή […]