Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΔΕΗ και εταιρειών κοινής ωφέλειας – Τι εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Φυσικά πρόσωπα νομιμοποιούσαν παράνομα κεφάλαια μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας. Τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως επιστροφές ποσών. Η πρακτική παρουσιάζει αυξανόμενη συχνότητα. Η Αρχή ζητά τη βελτίωση των μηχανισμών ανίχνευσης. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

σχετικά άρθρα

Σέρρες: Διάρρηξη σε παιδικό σταθμό – Έκλεψαν υπολογιστές, tablets και τρόφιμα

Κρυπτο-απάτη Κατερίνης: Ελεύθεροι με εγγυήσεις! Τι έρχεται;

Κρήτη: Πνίγηκε σε πηγάδι 36χρονος – Πάτησε σε ξύλο και έπεσε

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα – Τα βήματα της νομιμοποίησης

Οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μέθοδο. Πρώτον, φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται να κατοικούν στην Ελλάδα συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες κοινής ωφέλειας. Οι συμβάσεις αφορούν δικαιώματα επί ακινήτων. Πρόκειται για μίσθωση ή ιδιοκτησία. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ίδια πρόσωπα συμβάλλονται ταυτόχρονα με πολλές εταιρείες. Αυτό αφορά πολλά διαφορετικά ακίνητα. Δεύτερον, οι δράστες πραγματοποιούν πληρωμές αδικαιολόγητου ύψους προς τις εταιρείες. Οι πληρωμές χαρακτηρίζονται από επανάληψη. Παρουσιάζουν αναντιστοιχία με τις οφειλές ή την κατανάλωση. Τα ποσά μεταφέρονται από κάρτες και χρηματοοικονομικά μέσα. Τα μέσα τηρούνται σε ιδρύματα εκτός ελληνικής επικράτειας. Τρίτον, δημιουργούνται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς των πελατών. Τέταρτον, τα πιστωτικά υπόλοιπα μεταφέρονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί τηρούνται κυρίως σε ελληνικά ιδρύματα. Στην πλειονότητά τους είναι διαφορετικοί από εκείνους που πίστωσαν αρχικά τα κεφάλαια. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι αποδέκτες έλαβαν επιστροφές από πολλούς διαφορετικούς παρόχους. Σύμφωνα με την Αρχή Καταπολέμησης, τα κεφάλαια δεν δικαιολογούνται από τη φορολογική ή οικονομική εικόνα των εμπλεκομένων.

Γιατί οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιήθηκαν ως «ενδιάμεσες οντότητες»

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους. Λειτούργησαν ως «ενδιάμεσες οντότητες». Οι δράστες κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά. Τα ποσά αφορούσαν δήθεν εξόφληση λογαριασμών. Στη συνέχεια ζητούσαν την επιστροφή της διαφοράς. Επικαλούνταν λανθασμένη κατάθεση. Οι εταιρείες επέστρεφαν τη χρηματική διαφορά. Τα ποσά ήταν αρκετά μεγάλα. Οι επιστροφές γίνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών. Ορισμένοι λογαριασμοί βρίσκονταν στο εξωτερικό. Οι επιστροφές δεν ελέγχονταν ως προς την προέλευση. Προέρχονταν από εταιρείες κοινής ωφέλειας. Έτσι, τα παράνομα κεφάλαια αποκτούσαν νομιμοφάνεια. Ενσωματώνονταν στη νόμιμη οικονομία. Οι τράπεζες διαθέτουν φίλτρα ελέγχου για μεγάλες καταθέσεις. Τα φίλτρα εμποδίζουν την απευθείας νομιμοποίηση. Γι’ αυτό οι δράστες χρησιμοποίησαν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Πρόκειται για καταχρηστική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, τέτοιες μέθοδοι απαιτούν συστηματική μελέτη.