Ευρωπαϊκή Αρχή
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΔΕΗ και εταιρειών κοινής ωφέλειας – Τι εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας. Φυσικά πρόσωπα κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά για δήθεν λογαριασμούς και ζητούσαν την επιστροφή της διαφοράς.