ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου
Δέσμευση του συνόλου της περιουσίας των προφυλακισμένων ιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ανοίγει η θυρίδα τους στο Κολωνάκι και κατασχέθηκε το περιεχόμενό της
Ο σεβάσμιος εφοπλιστής, ο νταραβεριτζής γιος, τα capital controls και το ξέπλυμα των 80 εκατ. ευρώ για στοιχηματική εταιρία και ιδιόμορφο φοροφυγά επιχειρηματία!
…μια περίεργη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με πρωταγωνιστή έναν σεβάσμιο εφοπλιστή, μια συστημική τράπεζα και μια στοιχηματική εταιρία έλαβε χώρα κατά την εποχή των Capital controls! Μολονότι έχουν περάσει κάποια χρόνια, η υπόθεση μαθαίνω σκαλίζεται από ενδιαφερόμενους και όπως λένε οι πληροφορίες έχει ήδη γίνει σχετική καταγγελία στην αρμόδια αρχή ξεπλύματος! Από τις σκόρπιες πληροφορίες που συγκέντρωσαν τα ραντάρ της στήλης, […]
