ξέπλυμα
Έστειλε στον ΣΔΟΕ υπόθεση επωνύμου επιχειρηματία η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά από πρόσθετες καταγγελίες (ανώνυμες) και νέα στοιχεία!
Μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ότι η Αρχή για το ξέπλυμα έστειλε στον ΣΔΟΕ για περαιτέρω έλεγχο, υπόθεση επωνύμου επιχειρηματία που βρισκόταν για πολύ καιρό στο συρτάρι και η οποία είχε ανακύψει τόσο μετά από πραγματικά στοιχεία συναλλαγών και μη απόδοσης φορολογικών υποχρεώσεων, όσο και μετά από ανώνυμες καταγγελίες που συνοδεύονταν από πρόσθετα στοιχεία! Για […]
Από τους 4 επώνυμους εφοπλιστές που ήταν στο στόχαστρο των Αρχών, οι 2 μπον βιβέρ «καθάρισαν» με τη συνδρομή «δεξιών συστημάτων» του παρασκηνίου!
Σας έχουμε ενημερώσει εδώ και καιρό για το ζήτημα 4 προβεβλημένων εφοπλιστών οι οποίοι τέθηκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών, φορολογικών και ξεπλύματος, επί τη βάσει ανοιχτών τους υποθέσεων από το παρελθόν, νέων καταγγελιών που έγιναν στο ΚΕΦΟΜΕΠ καθώς και συμπληρωματικών στοιχείων που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου και τα οποία φέρεται να προσκομίστηκαν ανωνύμως! Με βάση τις πληροφορίες που […]
Αποκάλυψη βόμβα: Η «συμφωνία των Πρεσπών», ο παράγων – βιομήχανος της Τοπ. Αυτοδιοίκησης στη Μακεδονία, οι ύποπτες συναλλαγές με τους συμβούλους του Ζάεφ και η ανάσυρση της υπόθεσης από το Ξέπλυμα!
Μια νέα και περίεργη υπόθεση ανασύρεται από τα συρτάρια της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αφορά επιχειρηματία και πρώην προβεβλημένο παράγοντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Βόρεια Ελλάδα. Οι ομοιότητες με την υπόθεση του Γ. Τράγκα Η υπόθεση φαίνεται να εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με την υπόθεση του Γ.Τράγκα αφού και αυτή αφορά πολύ γνωστό και προβεβλημένο πρόσωπο, […]
