Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος ελέγχει Πολεοδομίες και υπαλλήλους
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους στις Πολεοδομίες σε όλη την επικράτεια. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν καίριες θέσεις, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού.
σχετικά άρθρα
Αφετηρία για αυτήν την πρωτοβουλία αποτέλεσε η πρόσφατη υπόθεση σύλληψης και προφυλάκισης υπαλλήλων πολεοδομιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το εύρος των ερευνών περιλαμβάνει όχι μόνο τους εμπλεκόμενους σε αυτήν την υπόθεση, αλλά και τους συναδέλφους τους σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας.
Ο έλεγχος δεν περιορίζεται στα στελέχη και τους υπαλλήλους των Πολεοδομιών, αλλά επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα εξεταστούν ενδελεχώς οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όπου απαιτείται από τον νόμο, καθώς και η αιτιολόγηση της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Επιπλέον, θα διερευνηθεί ο ρόλος τυχόν τρίτων προσώπων που ενδέχεται να έχουν συνδράμει στη διακίνηση “μαύρου χρήματος”.
Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια έρευνα μεγάλης κλίμακας, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική διάρκεια. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η σε βάθος διερεύνηση των προσώπων που υπηρετούν σε καίριες θέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί αδίκημα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για κάθε Πολεοδομία που ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις αξιόποινης πράξης, θα συντάσσεται αυτοτελές πόρισμα. Αυτό το πόρισμα θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αδικήματα οικονομικής φύσεως, επισκεφθείτε την κατηγορία Οικονομία.
Ήδη, ο κ. Βουρλιώτης έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης ακινήτων και μετρητών που εντοπίστηκαν στην περίπτωση των προσωρινά κρατούμενων της πρόσφατης ποινικής υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει αναλάβει και δύο άλλες σημαντικές ενέργειες δέσμευσης. Η μία αφορά φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, όπου η εκτιμώμενη ζημία για το δημόσιο ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελευταία περίπτωση, η Αρχή εντόπισε περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία τραπεζική θυρίδα, για τα οποία επίσης δόθηκε εντολή δέσμευσης. Θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και των δομών της αναλύονται στην ενότητα Πολιτική.
