Βέλγιο: Κατάσχεση 8 εκατομμυρίων ευρώ – Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος
Η Εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε την κατάσχεση περισσότερων από οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στο Βέλγιο. Για έναν από αυτούς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.
Βελγικές αρχές. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση επικεντρώνεται σε ένα φερόμενο σχέδιο πέντε ετών. Πολλά εκατομμύρια ευρώ νομιμοποιήθηκαν μέσω εταιρείας με έδρα τις Βρυξέλλες. Τα κεφάλαια προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών στη Γαλλία. Οι ύποπτοι μετέφεραν τα χρήματα στο Βέλγιο μέσω ταχυμεταφορών.
σχετικά άρθρα
«Η έρευνα έδειξε ότι έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες στο εμπόριο ναρκωτικών στη Γαλλία φέρονται να μεταφέρθηκαν στο Βέλγιο μέσω ταχυμεταφορών», δήλωσε η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, Λόρα Ντεμουλιέ. «Τα χρήματα φέρονται στη συνέχεια να πλένονται στις Βρυξέλλες μέσω μιας επιχείρησης».
Οι έρευνες και οι κατασχέσεις
Το Σάββατο 6 Ιουνίου, η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση. Οι αρχές έκαναν 17 ερεύνες σε σπίτια. Έξι άτομα στερήθηκαν προσωρινά την ελευθερία τους. Κατάσχεσαν, επίσης, τρία πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια υψηλής ποιότητας.
«Οι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή», πρόσθεσε η Ντεμουλιέ. Ένα άτομο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Τρεις άλλοι ύποπτοι κατηγορήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
Η συνεργασία με τη Γαλλία και την Eurojust
Η επιχείρηση είχε διεθνή διάσταση. Οι βελγικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με τις γαλλικές δικαστικές αρχές και την Eurojust. Οι δύο πλευρές σύστησαν Κοινή Ομάδα Έρευνας (ΚΟΕ). Στόχος ήταν η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Εισαγγελία των Βρυξελλών, το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος του Παρισιού, ένας ανακριτής από το JIRS Paris, ένας ανακριτής από το γαλλόφωνο Πρωτοδικείο των Βρυξελλών, το OFAST του Μπορντό, το ONAF και η Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία των Βρυξελλών.
