ξέπλυμα
Βέλγιο: Κατάσχεση 8 εκατομμυρίων ευρώ – Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος
Η Εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε την κατάσχεση περισσότερων από οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Τέσσερα άτομα κατηγορούνται στο Βέλγιο. Για έναν από αυτούς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.
Ύποπτες δωρεές τριών Ελλήνων εφοπλιστών (με ειδικές σχέσεις με το σύστημα Πούτιν) και ενός Ελληνορώσου επιχειρηματία σε μονές του Αγίου Όρους ερευνούν ΣΔΟΕ και Αρχή για το ξέπλυμα
Για ύποπτες δωρεές τριών Ελλήνων εφοπλιστών και ενός Ελληνορώσου επιχειρηματία, σε μονές του Αγίου Όρους, ερευνά το ΣΔΟΕ. Η απόβαση του ΣΔΟΕ στο Άγιον Όρος με εντολή του προϊστάμενου της Αρχής για την Καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει προκαλέσει πανικό σε επιχειρηματικούς παράγοντες και τους ηγούμενους των μονών. Ο εξονυχιστικός έλεγχος στα οικονομικά των ιερών μονών, σε συνδυασμό με την επέκταση […]
«Κλείνουν» τα «πλυντήρια» των Ρώσων οι Αμερικανοί – Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα για τους εγχώριους Ολιγάρχες που διατηρούν εν ενέργεια, αυτή την ώρα, σχέσεις με τους Ρώσους!
Με κατάρρευση κινδυνεύει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου μετά το κλείδωμα 4.000 λογαριασμών που ανήκαν σε Ρώσους επιχειρηματίες. Μετά από απαίτηση των Αμερικανών οι κυπριακές αρχές κλείνουν και μια σειρά εταιρειών τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως πλυντήρια Ρώσοι ολιγάρχες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένα σύστημα εταιρειών που χρησιμοποιούσε ο Ρώσος ολιγάρχης Μαλοφέγιεφ γνωστός από τους ισχυρούς δεσμούς που είχε αναπτύξει με ηγούμενους […]
