Παράνομο δίκτυο τζόγου του Ιράν φέρεται να διακίνησε 4 δισ. δολάρια παρακάμπτοντας τις κυρώσεις
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Shelbit
Το Ιράν ζητά πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πριν εγκρίνει συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής παρακάμψης διεθνών κυρώσεων έρχεται στο φως μέσα από εκτενή έρευνα του Reuters, η οποία αποκαλύπτει ένα τεράστιο δίκτυο παράνομου διαδικτυακού τζόγου και μεταφοράς κρυπτονομισμάτων που φέρεται να βοήθησε το Ιράν να διακινήσει τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια εκτός του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
σχετικά άρθρα
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Shelbit, ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε το Reuters, εξυπηρετούσε περισσότερες από 2.000 περσόφωνες ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου. Μέσω του δικτύου αυτού διακινούνταν τεράστια ποσά σε κρυπτονομίσματα, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σε διεθνείς αγορές παρά το καθεστώς κυρώσεων που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.
Η έρευνα αναφέρει ότι οι χρηματοροές συνδέονται όχι μόνο με παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες αλλά και με οργανισμούς που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο δυτικών κυρώσεων. Αναλυτές που συνεργάστηκαν με το Reuters εντόπισαν συναλλαγές που φέρονται να σχετίζονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, καθώς και με πρόσωπα και οντότητες που έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το δίκτυο αξιοποιούσε δημοφιλείς προσωπικότητες των social media για την προώθηση των ιστοσελίδων τζόγου. Δύο γνωστοί Ιρανοί influencers, με εκατομμύρια ακολούθους, φέρονται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην προσέλκυση παικτών, ενώ είχαν καταδικαστεί ερήμην από ιρανικό δικαστήριο το 2023 για τη συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.
Παρότι ο διαδικτυακός τζόγος απαγορεύεται αυστηρά στο Ιράν, η έρευνα υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια τμήματα του κρατικού μηχανισμού φέρονται να απέκτησαν σημαντικό έλεγχο στον συγκεκριμένο χώρο, μετατρέποντας μια παράνομη δραστηριότητα σε εργαλείο μεταφοράς κεφαλαίων εκτός της χώρας. Σύμφωνα με πρώην Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε παράλληλα με άλλους μηχανισμούς παράκαμψης των οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους τους.
Οι αποκαλύψεις αναμένεται να προκαλέσουν νέες πιέσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των δυτικών χωρών για αυστηρότερους ελέγχους στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ήδη αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν τις διαδρομές των χρημάτων και τις πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα και οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά τεράστιων χρηματικών ποσών πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά δίκτυα, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για τις διεθνείς αρχές που προσπαθούν να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις και να ελέγξουν τις παράνομες χρηματοροές.
