Δραστική παρέμβαση των δυτικών κυβερνήσεων ζητούν ερευνητές, μετά από νέα μελέτη που εκτιμά ότι περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλυθεί μέσω κρυπτονομισμάτων τα τελευταία 20 χρόνια από εγκληματικές οργανώσεις και εχθρικά κράτη.
σχετικά άρθρα
Η έκθεση, που εκπονήθηκε για το think tank Henry Jackson Society και κοινοποιήθηκε στο POLITICO, διαπιστώνει ότι η παγκόσμια δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια μαζικά προς τα κρυπτονομίσματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων υποθέσεων.
Η μελέτη βασίζεται σε βάση δεδομένων με 164 δημόσια αναγνωρισμένες και τεκμηριωμένες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος από το 2005 έως το 2025. Τη βάση συνέταξε ο Alexander Browder, γιος του Αμερικανοβρετανού χρηματοδότη και ακτιβιστή κατά της διαφθοράς Bill Browder. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πραγματικό ποσό ενδέχεται να είναι «πολλαπλάσιο» των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που έχουν ήδη εντοπιστεί.
Η έρευνα αναδεικνύει επίσης σοβαρές αδυναμίες στην επιβολή του νόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο 79% των περιπτώσεων δεν υπήρξε καμία καταδίκη, ενώ μόλις το 29% των κεφαλαίων που εντοπίστηκαν έχει ανακτηθεί από τις αρχές.
Οι ερευνητές καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα νέο Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων Κρυπτονομισμάτων, το οποίο θα διαχειρίζεται τα ποσά που ανακτώνται και θα τα επιστρέφει στους νόμιμους δικαιούχους.
Ο Chris Coghlan, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων, δήλωσε στο POLITICO ότι «η τεχνογνωσία και η ταχύτητα των ξεπλυτών χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων είναι πολύ υψηλότερη από την ικανότητα της κυβέρνησής μας να αντιδρά». Όπως πρόσθεσε, οι κυρώσεις και οι μηχανισμοί επιβολής του νόμου βρίσκονται «σε ολοένα και πιο αδύναμη θέση» και απαιτείται ισχυρή πολιτική απάντηση.
Το ζήτημα έχει αποκτήσει και έντονη πολιτική διάσταση τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί επικρίσεις για τις σχέσεις του με τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Πέρυσι τον Απρίλιο, διαλύθηκε μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είχε ως αποστολή τη διερεύνηση απάτης σχετικής με κρυπτονομίσματα.
Στη Βρετανία, το κόμμα Reform UK του Nigel Farage έγινε το πρώτο μεγάλο πολιτικό κόμμα που δέχθηκε δωρεές σε κρυπτονομίσματα. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης πολιτικών δωρεών μέσω crypto, ενώ τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δεν θα υπαχθούν στην εποπτεία της Financial Conduct Authority πριν από το 2027.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων από τη Ρωσία ως εναλλακτικού μέσου χρηματοδότησης της πολεμικής της οικονομίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Browder, η Ρωσία καταφέρνει πλέον να παρακάμπτει κυρώσεις μέσω crypto και εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίκεντρο παράνομων συναλλαγών.
Όπως προειδοποίησε, «οι μισές από τις παράνομες πλατφόρμες ανταλλαγής που καταγράφονται στη βάση δεδομένων έχουν έδρα στη Ρωσία», ενώ τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες ransomware που περιλαμβάνονται στη μελέτη επίσης συνδέονται με τη χώρα. Επιπλέον, η Ρωσία φιλοξενεί αγορές του λεγόμενου “darknet” όπως η Hydra, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, μέσω της οποίας έχουν διακινηθεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια από παράνομες δραστηριότητες.
Ο Browder εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο. «Εγκληματίες και αυταρχικά καθεστώτα ουσιαστικά ξεφεύγουν από τους εισαγγελείς του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της ΕΕ», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα θύματα μένουν χωρίς επαρκή αποζημίωση και δικαίωση.
