μαύρο χρήμα

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, μετά την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με τον πρόσφατο νόμο 4995/2022, με τον οποίο αλλάζουν επί το αυστηρότερο και οι διαδικασίες ενημέρωσης των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο χρόνος […]

Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο οποίος υποστηρίζει ότι υποβιβάστηκε αναιτίως σε απλό υπάλληλο και μετατέθηκε σε άλλη μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα. Στην επιστολή του, που απευθύνεται προς την πρόεδρο της Αρχής Εισαγγελέα Άννα Ζαϊρη, σύμφωνα με τον ιστότοπο […]