Η τράπεζα απέφυγε τη δίωξη πληρώνοντας το μέγιστο ποσό. Οι αρχές εντόπισαν 245 καταθέσεις μετρητών και 779 μεταφορές που δεν δηλώθηκαν.
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
σχετικά άρθρα
Το γραφείο του εισαγγελέα των Βρυξελλών ανακοίνωσε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 τον συμβιβασμό. Συγκεκριμένα, η ING Belgium κατέβαλε 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η τράπεζα προχώρησε στην πληρωμή για να αποφύγει τη δίωξη. Για την ακρίβεια, το ποσό αποτελεί το μέγιστο όριο βάσει του βελγικού ποινικού δικαίου. Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η πληρωμή δεν συνιστά ομολογία ενοχής.
Οι ύποπτες συναλλαγές
Η έρευνα ξεκίνησε το 2025 μετά από αναφορά της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου. Παράλληλα, οι αρχές εξέτασαν γιατί η ING δεν ανέφερε συναλλαγές που συνδέονταν με τον Reynders. Οι ελεγχόμενες συναλλαγές περιλαμβάνουν 245 καταθέσεις μετρητών μεταξύ 2001 και 2017. Οι καταθέσεις αυτές ανέρχονται σε 836.500 ευρώ. Επιπλέον, η τράπεζα δεν δήλωσε 779 μεταφορές που σχετίζονται με λαχεία. Οι μεταφορές έγιναν μεταξύ 2017 και 2024 και ξεπερνούν τα 202.000 ευρώ. Συνολικά, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ πέρασαν από τον λογαριασμό χωρίς καμία ένδειξη.
Η υπόθεση Reynders
Ο Ντιντιέ Ρέιντερς υπήρξε αναπληρωτής πρωθυπουργός και Ευρωπαίος Επίτροπος. Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται υπό ξεχωριστή έρευνα για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος. Η δική του υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Δύο πρώην υπάλληλοι της ING ταυτοποιήθηκαν και ανακρίθηκαν. Η απόφαση για τους υπαλλήλους εκκρεμεί ακόμη.
Η προειδοποίηση του εισαγγελέα
Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τα γεγονότα κατάλληλα για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι τράπεζες οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρά τους κανόνες κατά του ξεπλύματος. Η μη αναφορά ύποπτων συναλλαγών επιτρέπει τη συνέχιση παράνομων δραστηριοτήτων, προειδοποίησε.
