«Χωριάτικο»: Μυστικοί αστυνομικοί με κάρτες παρακολούθησαν τη διαδρομή των χρημάτων στο εξωτερικό
Με ανακριτική διείσδυση και μυστικούς αστυνομικούς που προσποιήθηκαν τους πελάτες, η ΔΑΟΕ ερεύνησε το κύκλωμα του «Χωριάτικου», εντοπίζοντας εμβάσματα 2,6 εκατ. ευρώ στην Κύπρο και 1,5 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 149 κατηγορούμενους στη δικογραφία.
Οι μυστικοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χρεωστικές κάρτες για αγορές σε καταστήματα της αλυσίδας και σε κέντρα διασκέδασης, διαπιστώνοντας ότι τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, με 47 εταιρείες στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο.
Με μυστικούς αστυνομικούς που προσποιήθηκαν τους πελάτες, η υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερεύνησε τη δράση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο». Η μέθοδος, γνωστή νομικά ως ανακριτική διείσδυση, επέτρεψε στους ερευνητές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε διάφορες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και να παρακολουθήσουν τη διαδρομή των χρημάτων.
σχετικά άρθρα
Οι κάρτες και οι συναλλαγές
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό και εξέδωσε χρεωστικές κάρτες, τις οποίες χρησιμοποίησαν οι μυστικοί αστυνομικοί για αγορές σε καταστήματα της αλυσίδας, αλλά και για πληρωμές σε κέντρα διασκέδασης και στριπτίζ. Μέσα από αυτές τις συναλλαγές διαπίστωσαν ότι, παρότι η εταιρεία εμφανιζόταν ως ελληνική, τα χρήματα κατέληγαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, 47 εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία και 20 με έδρα το Λουξεμβούργο. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν εμβάσματα ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ προς τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
149 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν 59 κατηγορούμενους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 90 άτομα, τα οποία δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά την πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης 13 ανύπαρκτα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Σε ακόμη έξι περιπτώσεις, πρόσωπα που είχαν πεθάνει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στα εταιρικά έγγραφα. Ο όγκος του αποδεικτικού υλικού είναι τέτοιος, ώστε ο ανακριτής κάλεσε σήμερα τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, προκειμένου να του παρουσιάσουν και να του εξηγήσουν προφορικά τα ευρήματα της έρευνας.
