Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για δράση κυκλώματος απάτης σε βάρος φορέων του Δημοσίου, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
σχετικά άρθρα
Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ζευγάρι που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην ομάδα, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και ακολούθως στον ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση.
Ο ένας εκ των δύο συζύγων, που τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, είναι επικεφαλής εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας που σχημάτισαν οι διωκτικές αρχές μετά από ενδελεχή έρευνα, η ομάδα διέπραττε επί τουλάχιστον μία πενταετία απάτες μέσω έκδοσης τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηνε στο όνομα ανθρώπων που ήταν υποχείρια τους.
Ενόσω ήταν σε λειτουργία τα επίμαχα νομικά πρόσωπα δεν κατέβαλαν ΦΠΑ και τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Η ομάδα φέρεται να μεριμνούσε, ώστε στον κατάλληλο χρόνο να κλείνει εταιρίες και αμέσως μετά να δημιουργεί άλλες.
Από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων φαίνεται ότι είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 έως σήμερα. Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν συχνότερα ως υπεύθυνοι των επίμαχων εταιριών είναι μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας, ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας και δύο Έλληνες.
Στην απάτη που εκτιμάται ότι προκάλεσε άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ ζημιά του Δημοσίου, φαίνεται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.
