Θεσσαλονίκη: Αθλητές και 820 εικονικές εταιρείες στο κύκλωμα των 206 εκατομμυρίων
Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, πρώην ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες περιλαμβάνονται στα 1.283 ονόματα της έρευνας για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» των 206 εκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη.
Το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αύριο ξεκινούν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων.
Γνωστά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού βρίσκονται στο ογκώδες υλικό της έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνιστές πρόσωπα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 1.283 πρόσωπα και 917 εταιρείες, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να φτάνουν τα 206,2 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση εισέρχεται αύριο σε κρίσιμη φάση, με την έναρξη των απολογιών των 16 κατηγορουμένων ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας.
σχετικά άρθρα
Τα ονόματα που προκαλούν αίσθηση
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υλικό περιλαμβάνεται ποδοσφαιριστής που υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας στην κατάκτηση του Euro 2004, πρώην αμυντικός με θητεία στον Ολυμπιακό και την Ξάνθη, καθώς και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που φόρεσε τη φανέλα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Συνολικά γίνεται λόγος για τέσσερα γνωστά ονόματα από τον αθλητικό χώρο, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι επιμέρους πράξεις που ενδεχομένως αποδίδονται σε καθένα. Η παρουσία τους στο ερευνητικό υλικό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ποινική εμπλοκή.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων»
Η έρευνα περιγράφει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και επιχειρήσεων που άλλαζαν διαρκώς εταιρική ταυτότητα, με βασικό πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου. Χρησιμοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ, ενώ ακόμη και 12 νεκροί εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου που πέθανε το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες, με οφειλές 2,6 εκατομμυρίων ευρώ στο όνομά του.
Οι τέσσερις «εγκέφαλοι» και τα παρακλάδια
Η οργάνωση φέρεται να ήταν χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα με ισάριθμους επικεφαλής. Στο πρώτο εντοπίστηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι», που λάμβαναν μηνιαία αμοιβή 2.000 έως 2.500 ευρώ και είχαν στην κατοχή τους κάρτες SIM, κωδικούς e-banking και POS. Στο δεύτερο λειτουργούσαν 393 εταιρείες με 39 «αχυρανθρώπους», ενώ στο τρίτο τα νήματα κινούσε λογιστής συνδεδεμένος με 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους». Στο τέταρτο βρέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες, 4.036 κωδικοί Taxisnet και «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.
Ο ρόλος δικηγόρων και λογιστών
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμμετοχή επαγγελματιών που φέρονται να είχαν ρόλο στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων. Μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται βρίσκονται δικηγόροι και λογιστές, ενώ σε λογιστικά γραφεία εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με εκατοντάδες κωδικούς πρόσβασης σε φορολογικές υπηρεσίες, στοιχεία επιχειρήσεων, μισθωτήρια και καταστάσεις μεταβολής εκπροσώπων. Εξετάζονται επίσης εξουσιοδοτήσεις και έγγραφα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την πραγματική παρουσία ή γνώση των προσώπων στα οποία αποδίδονταν.
Οι απολογίες και το «βουνό» της δικογραφίας
Από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων που παραμένουν υπό κράτηση, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σταδιακά έως την Πέμπτη. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, με τον συνήγορό του να κάνει λόγο για σοβαρή κατάσταση της υγείας του. Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, που εκπροσωπεί τρεις κατηγορούμενους, ανέφερε ότι οι συνήγοροι παρέλαβαν «ένα ελάχιστο μέρος της δικογραφίας» και πως το γραφείο της ανακρίτριας είναι γεμάτο κούτες με έγγραφα.
