Υπόθεση Μαζωνάκη: Λογαριασμός προφυλακισμένου γιατρού στη Λιθουανία ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Νέο στοιχείο στην οικονομική έρευνα για την υπόθεση Μαζωνάκη: λογαριασμός ενός από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς εντοπίστηκε στη Λιθουανία. Τι ερευνούν οι Αρχές για την τράπεζα και τις συναλλαγές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο λογαριασμός φαίνεται να άνοιξε στις αρχές του 2020–2021, χωρίς μέχρι στιγμής καταγεγραμμένες συναλλαγές.
Νέο στοιχείο προέκυψε στην οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Λιθουανία που ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν το MEGA και η εκπομπή «Live News», η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος εξετάζει τον λογαριασμό για να διαπιστώσει για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και εάν έχει χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές.
σχετικά άρθρα
Πότε ανοίχτηκε ο λογαριασμός
Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι ο λογαριασμός φαίνεται να δημιουργήθηκε στις αρχές της περιόδου 2020–2021. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των λιθουανικών Αρχών, δεν καταγράφονται εισροές χρημάτων ή συγκεκριμένες συναλλαγές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για λογαριασμό που δεν χρησιμοποιήθηκε.
Γιατί ερευνάται η συγκεκριμένη τράπεζα
Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται και στην επιλογή της τράπεζας. Όπως μεταδώθηκε, το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα έχει συνδεθεί διεθνώς με υποψίες για διακίνηση χρημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατία, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλες ύποπτες δραστηριότητες. Η αναφορά αυτή αφορά το ιστορικό υποψιών γύρω από την τράπεζα και δεν αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός του κατηγορουμένου χρησιμοποιήθηκε για παράνομη συναλλαγή. Ο κ. Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι «το άνοιγμα του λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα έχει κινήσει τις υποψίες των ελληνικών Αρχών».
Το ενδεχόμενο μη εντοπισμένων κινήσεων
Οι ελληνικές Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν ο λογαριασμός παρέμεινε πράγματι ανενεργός ή εάν υπάρχουν κινήσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Όπως ανέφερε ο κ. Λαμπρόπουλος, «προσπαθούν να δουν αν πράγματι είναι αδρανής ή αν υπάρχει κάτι με άμεση διακίνηση χρημάτων που δεν είναι αυτή τη στιγμή γνωστό». Μέχρι στιγμής, με βάση όσα παρουσιάστηκαν, δεν έχει επιβεβαιωθεί πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του λογαριασμού.
