Ένας άνδρας που κατηγορείται ότι έκλεψε περισσότερα από 46 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από ψηφιακά πορτοφόλια της αμερικανικής κυβέρνησης συνελήφθη στο Σεν Μαρτέν, ύστερα από κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και γαλλικών αρχών. Τη σύλληψη ανακοίνωσε την Πέμπτη ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
σχετικά άρθρα
Ο ύποπτος, Τζον Νταγκίτα, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Διεθνής Ομάδα Συνεργασίας για Σοβαρά Εγκλήματα της Γαλλικής Χωροφυλακής στο Σεν Μαρτέν και η μονάδα επέμβασης της Εθνικής Χωροφυλακής της Γουαδελούπης.
Σύμφωνα με το FBI, κατά τη σύλληψή του ο Νταγκίτα είχε μαζί του μια μεταλλική βαλίτσα που περιείχε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων, πολλούς σκληρούς δίσκους και κλειδιά ασφαλείας.
Σύνδεση με συμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης
Ο διευθυντής του FBI ανέφερε ότι ο Νταγκίτα ήταν εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πατέρας του, Ντιν Νταγκίτα, είναι πρόεδρος της εταιρείας Command Services & Support (CMDSS).
Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (U.S. Marshals Service) το 2024 για τη διαχείριση ορισμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. Παράλληλα, η CMDSS παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Τζον Νταγκίτα εργαζόταν άμεσα για την εταιρεία του πατέρα του.
Οι πρώτες αποκαλύψεις
Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Ιανουάριο, όταν ο ερευνητής blockchain με το ψευδώνυμο ZachXBT δημοσίευσε στοιχεία που συνέδεαν τον Νταγκίτα με τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα.
Ο ερευνητής δημοσίευσε δεδομένα από το blockchain και συνομιλίες από διαδικτυακές ομάδες που φέρονται να δείχνουν ότι ο ύποπτος μετακίνησε περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια – κυρίως σε Ethereum – μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών πορτοφολιών.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα συγκεκριμένα κεφάλαια συνδέονται με κρυπτονομίσματα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης της μεγάλης κυβερνοεπίθεσης στο ανταλλακτήριο Bitfinex το 2016.
Το ψευδώνυμο «Lick» και οι προκλήσεις
Ο Νταγκίτα φέρεται να χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο το ψευδώνυμο «Lick». Μετά τη δημοσίευση των κατηγοριών από τον ZachXBT, ο ύποπτος φέρεται να τον προκάλεσε μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή Telegram.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Νταγκίτα έστειλε ακόμη και μικρά ποσά από τα φερόμενα ως κλεμμένα κεφάλαια στη δημόσια διεύθυνση πορτοφολιού του ερευνητή. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «dust attack», χρησιμοποιείται συχνά για να συνδεθούν άσχετα πρόσωπα με παράνομες συναλλαγές.
Προηγούμενες αμφισβητήσεις για τη σύμβαση
Η σύμβαση της CMDSS με την αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν από τη σύλληψη.
Το 2024 ανταγωνιστική εταιρεία είχε αμφισβητήσει τη διαδικασία ανάθεσης, υποστηρίζοντας ότι η CMDSS δεν διέθετε ορισμένες απαραίτητες άδειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στην ίδια προσφυγή αναφερόταν επίσης πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η εταιρεία είχε προσλάβει πρώην αξιωματούχο της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών.
Η αμερικανική Υπηρεσία Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (Government Accountability Office) απέρριψε τελικά την προσφυγή.
Η έρευνα των αρχών
Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από τον ZachXBT τον Ιανουάριο, η Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών ανακοίνωσε ότι διεξάγει ενεργή έρευνα για την υπόθεση.
Μετά τη σύλληψη του Νταγκίτα, ο ερευνητής ZachXBT αντέδρασε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X γράφοντας: «Thanks for the last laugh, John».
