υπεξαιρέσεις
Η Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Μονακό, έχει κάνει «φύλλο και φτερό» για απάτες και υπεξαιρέσεις, επώνυμο Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο Πριγκιπάτο, ζητώντας στοιχεία από την εγχώρια Αρχή για το ξέπλυμα!
Μία πολύ σοβαρή υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση απασχολεί την Αρχή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία αφορά πολύ προβεβλημένο και επώνυμο Έλληνα υπήκοο, με πασίγνωστο επώνυμο, ο οποίος έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα και στο Μονακό! Η υπόθεση θεωρείται μείζονος σημασίας και για το λόγο αυτό έχουν ενεργοποιηθεί οι αρμόδιες Aρχές και των δύο κρατών. Οι οποίες διερευνούν τραπεζικούς λογαριασμούς, […]