ξέπλυμα

Κουίζ 1 Πολύ καλά ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν ότι μετά από έρευνα Ανεξάρτητης Αρχής που παρέδωσε το πόρισμα της, οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην άσκηση διώξεων εις βάρος δύο επιχειρηματιών! Η υπόθεση κατά πληροφορίες εξελίχθηκε τον Μάιο και οι νομικές – δικαστικές διαδικασίες προχωρούν στις μέρες μας! Κουίζ 2 Εξαιρετικά έγκυροι κύκλοι αναφέρουν ότι στο […]

Μου λένε ότι, ένας κυβερνητικός πρωτοκλασάτος παράγοντας της οικονομίας, έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος! Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως ο εν λόγω πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους (2021) πλήθος τραπεζικών εμβασμάτων, με ιδιαίτερα υψηλά ποσά προς πολύ στενό φιλικό (και όχι μόνο) πρόσωπο! Οι συνεχείς καταθέσεις υψηλών ποσών που εκ […]

Όλες τις τραπεζικές και πάσης φύσης συναλλαγές διά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχουν διενεργηθεί μεταξύ Ελλήνων επιχειρηματιών και ρωσικών συμφερόντων από το 2000 και εντεύθεν, δηλαδή κατά τα τελευταία 22 χρόνια, ζήτησαν οι εγχώριες Αρχές και Υπηρεσίες από την Τράπεζα της Ελλάδος! Στα πλαίσια του διεθνούς ελέγχου που διενεργείται σχετικά με την προσέγγιση και […]