ξέπλυμα
Στο κάδρο από την Αρχή για το ξέπλυμα, επιχειρηματίες με αλλαγή φορολογικής έδρας, πτωχευμένοι που ζουν σαν κροίσοι και υποθέσεις «χωμένες» στα συρτάρια!
Αποφασισμένος να διερευνήσει εξονυχιστικά μια σειρά από υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, οι φάκελοι των οποίων για χρόνια είναι καταχωνιασμένοι στα συρτάρια των ελεγκτικών μηχανισμών, εμφανίζεται ο προϊστάμενος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος κ. Βουρλιώτης. Τα ταχύτατα αντανακλαστικά που σημείωσε η υπηρεσία στη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης με τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Τράγκα αποκαλύπτουν την αποφασιστικότητα του κ. […]
Συναγερμός στις Αρχές για ύποπτη δράση μεγαλοδικηγόρου, συγγενούς γνωστού πολιτικού και προβεβλημένου εφοπλιστή!
Μία περίεργη και ύποπτη υπόθεση που αφορά έναν επώνυμο μεγαλοδικηγόρο, φερόμενο ως συγγενή πολιτικού ανδρός και έναν προβεβλημένο εφοπλιστή που σχετίζεται με μεγάλες επενδύσεις και ακίνητα προβολής, στην οποία εμπλέκονται ζητήματα εξοπλιστικά και άλλου τύπου σχέσεις με την Αίγυπτο, έχει υποπέσει στην αντίληψη των Αρχών, οι οποίες με σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους διερευνούν το μείζονος σημασίας ζήτημα! Καλά πληροφορημένες πηγές […]
Η συνεταιριστική της Β. Ελλάδος, η ΤτΕ και το ξέπλυμα!
Μια μυστηριώδης «τραπεζική υπόθεση» απασχόλησε εσχάτως την Τράπεζα της Ελλάδος και προκάλεσε …συναγερμό και εξελίξεις! Όπως με πληροφορούν καλά ενημερωμένες πηγές, στην Κεντρική Τράπεζα περιήλθαν στοιχεία σχετικά με ύποπτα εμβάσματα και συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ συνεταιριστικής τράπεζας της Βορείου Ελλάδος με ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις σε Βουλγαρία και Ρουμανία στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται πολλοί και […]
