Ελεγχος
Ελέγχονται τρεις από ΣΔΟΕ και Αρχή για το ξέπλυμα!
Τρεις βαρβάτες υποθέσεις έχουν πέσει στα χέρια του ΣΔΟΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα και αφορούν πρώτα από όλα έναν πολύ γνωστό ιερέα – εκκλησιαστικό παράγοντα, έναν νεαρό επιχειρηματία που διαχειρίζεται όμιλο και έναν γνωστό και αμφιλεγόμενο εφοπλιστή! Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, μετά από ανώνυμες καταγγελίες, προφανώς στα πλαίσια του ανταγωνισμού και του ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών λογαριασμών, τόσο […]
Εφορία μεγάλου πλούτου καλεί 2 επώνυμους εφοπλιστές για εξηγήσεις σχετικά με τη διακίνηση μεγάλων ποσών μέσω εμβασμάτων και αγοραπωλησίες ακινήτων!
Οι πληροφορίες είναι ασφαλείς και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Δύο μεγαλοεφοπλιστές καλούνται από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις σχετικά με τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, εμβασμάτων από και προς το εξωτερικό καθώς και αγοραπωλησίες ακινήτων. Μετά από το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών φέρονται να έχουν διακινήσει ύποπτης προέλευσης ποσά τα οποία διερευνώνται αν αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος. Καλά […]
Καταδρομική επίθεση σε τρεις Μονές του Αγίου Όρους πραγματοποιεί ο OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης απάτης, που έχει βάλει στο στόχαστρο τους ηγούμενους που συνδέονται με Πούτιν και Ρώσους Ολιγάρχες!
Καταδρομική επιχείρηση σε τρεις μονές του Αγίου Όρους πραγματοποιεί ο OLAF. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης που έχει βάλει στο στόχαστρο τους ηγούμενους τριών ιερών μονών, οι οποίες κατά σύμπτωση συνδέονται στενά με το σύστημα Πούτιν και Ρώσους ολιγάρχες. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, πριν την επιχείρηση της OLAF έγινε έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών των ηγούμενων και […]
