Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξάρθρωσαν διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών. Το κύκλωμα διέθετε πολυεπίπεδη δράση.
σχετικά άρθρα
Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εντοπίστηκε ο τρόπος λειτουργίας του οργανωμένου δικτύου και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών ετικετών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέρχονταν από την Τουρκία και έφταναν στη χώρα με διάφορα μεταφορικά μέσα. Αποθηκεύονταν προσωρινά πριν αποσταλούν από μέλη του κυκλώματος σε χώρες του εξωτερικού.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι κατασχεθείσες ποσότητες αποτελούσαν μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής δράσης της οργάνωσης. Με παρόμοια μεθοδολογία είχαν ήδη αποσταλεί δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες των δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών και επιχειρήσεων, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών, με συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά αυτόνομους πυρήνες, γνωστούς ως «tobacco mules», οι οποίοι λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Η μεθοδολογία δράσης της οργάνωσης περιλάμβανε: * Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών για την αποφυγή εντοπισμού. * Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής. * Σύσταση «εταιρειών βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος, με απώτερο στόχο την πλήρη εξάρθρωση του διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίας.
