Ο επικεφαλής μιας «σκιώδους τράπεζας» που κατέρρευσε με εκτιμώμενη αξία περίπου 2,3 δισ. ευρώ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών για να αποσπάσει χρήματα από τους πιστωτές της.
σχετικά άρθρα
Σύμφωνα με νομική προσφυγή που κατέθεσε ομάδα πιστωτών, ο Paresh Raja, ιδρυτής της εταιρείας Market Financial Solutions (MFS), φέρεται να χρησιμοποίησε οκτώ εταιρείες για να αντλήσει κεφάλαια με ψευδείς προφάσεις.
Οι πιστωτές υποστηρίζουν ότι, ενώ οι οκτώ εταιρείες παρουσιάζονταν από τη MFS ως «πραγματικοί δανειολήπτες», στην πραγματικότητα ήταν στενά συνδεδεμένες με την ίδια την εταιρεία.
Την Τρίτη, οι πιστωτές κατάφεραν να θέσουν τις οκτώ αυτές εταιρείες υπό καθεστώς διαχείρισης, μεταδίδει η Telegraph.
Σύνδεση με λογιστική εταιρεία
Έξι από τις οκτώ εταιρείες ανήκουν σε δύο άτομα που συνδέονται με τη Magus Chartered Accountancy, μια μικρή λογιστική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, η οποία φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας The Telegraph, η Magus λειτουργούσε ως λογιστής της MFS, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν να κατέχει μεγάλο αριθμό εταιρειών που είχαν λάβει δάνεια από την ίδια την MFS.
Η Market Financial Solutions τέθηκε σε καθεστώς διαχείρισης στα τέλη του περασμένου μήνα, εν μέσω όσων δικαστής χαρακτήρισε «πολύ σοβαρές» κατηγορίες απάτης.
Τι είναι η «σκιώδης τράπεζα»
Η MFS λειτουργούσε ως λεγόμενη «σκιώδης τράπεζα», δηλαδή δεν δεχόταν καταθέσεις από το κοινό αλλά χρηματοδοτούσε τη χορήγηση δανείων μέσω δανεισμού από άλλες πηγές.
Μεταξύ των τραπεζών που είχαν χρηματοδοτήσει την εταιρεία βρίσκονται μεγάλα διεθνή ιδρύματα όπως οι Santander, Wells Fargo, Jefferies και Barclays.
Η κατάρρευση της MFS προκάλεσε ισχυρό σοκ στο χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώχευση.
Νέες αποκαλύψεις για πιθανή απάτη
Την Τετάρτη, ακόμη μία εταιρεία που ανήκει σε διευθυντή της Magus τέθηκε σε καθεστώς διαχείρισης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg, η εταιρεία αυτή φαίνεται να ελεγχόταν από τον ίδιο τον Raja και να χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθούν παράνομες χρηματοοικονομικές πρακτικές.
Ανάλυση της Telegraph σε στοιχεία του μητρώου εταιρειών Companies House δείχνει ότι περισσότερες από 130 εταιρείες που συνδέονται με τη Magus έχουν λάβει δάνεια από τη MFS. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αντιστοιχεί σε περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών πελατών της εταιρείας.
Σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερες από τις μισές από αυτές τις εταιρείες φέρεται να έλαβαν δάνεια την ίδια ημέρα από διαφορετικούς δανειστές της MFS, χρησιμοποιώντας το ίδιο ακίνητο ως εγγύηση.
«Τρύπα» άνω του 1,5 δισ. ευρώ
Οι πιστωτές υποστηρίζουν ότι η πρακτική δανεισμού σε συνδεδεμένες εταιρείες, σε συνδυασμό με τη λεγόμενη «διπλή ενεχυρίαση» της ίδιας εγγύησης για πολλαπλά δάνεια, δημιούργησε έλλειμμα στους λογαριασμούς της MFS που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ.
Η Magus ιδρύθηκε το 2002 και σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις απασχολούσε μόλις δύο εργαζομένους.
Η απάντηση του Paresh Raja
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Paresh Raja, Mike Stubbs από τη νομική εταιρεία Mishcon de Reya, δήλωσε ότι μπορεί να έγιναν λάθη, αλλά δεν υπήρξε πρόθεση απάτης.
Όπως ανέφερε, ο Raja δεν έχει ωφεληθεί προσωπικά από οποιοδήποτε οικονομικό έλλειμμα ενδέχεται να υπάρχει.
«Οι κατηγορίες βασίζονται σε θεμελιώδεις παρεξηγήσεις και υποθέσεις και είναι ουσιαστικά λανθασμένες», δήλωσε ο Stubbs, προσθέτοντας ότι τόσο ο Raja όσο και ο συνεργάτης του θα συνεργαστούν πλήρως με τους διαχειριστές που διερευνούν την υπόθεση.
